Cảnh sát Đài Loan đã tiến hành bắt giữ nhà sáng lập ACE Exchange cùng với 13 nghi phạm khác, đồng thời tịch thu số tài sản trị giá 6,4 triệu USD từ nền tảng.
ACE Exchange, một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Đài Loan, vừa vướng vào bê bối đầy tai tiếng, theo thông tin từ tờ Liberty Times vào chiều ngày 04/01 (giờ Việt Nam).
ACE, one of Taiwan’s largest cryptocurrency exchanges, was investigated by the criminal police for suspected fraud. The reason was for promoting shitcoins. A total of 14 people were arrested by the police, and the amount of fraud exceeded NT$1 billion. https://t.co/NYCkg1S49X
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) January 4, 2024
Founder David Pan đã bị bắt giữ cùng với 13 nghi phạm khác với chung cáo buộc gian lận. Riêng Pan và một đồng phạm họ Lin được cho là đã thông đồng với nhau trong suốt 3 năm qua, đưa thông tin sai lệch về nền tảng của mình để lôi kéo nhà đầu tư đổ tiền vào các loại crypto vô thưởng vô phạt, đặc biệt là MOCT.
Cũng trong hôm qua, lực lượng cảnh sát đã đột nhập vào nhiều tụ điểm ở Đài Loan, bao gồm trụ sở của ACE Exchange, và thu giữ 111,52 triệu Đài tệ (tương đương 3,6 triệu USD) tiền mặt từ nơi ở của Lin. Tổng cộng, cảnh sát đã tịch thu hơn 200 triệu Đài tệ (6,4 triệu USD) tài sản phi pháp của nền tảng này.
Xác nhận với The Block, đại diện phát ngôn của ACE Exchange cho biết đối tượng bị bắt không phải là nhân viên của ACE. Người này nói thêm, mặc dù Pan là người thành lập công ty, nhưng anh đã không còn tham gia vào bất kỳ hoạt động nào của ACE từ năm 2022. ACE Exchange hiện đang hợp tác điều tra với cảnh sát Đài Loan nhưng với tư cách là nhân chứng.
Sau tin tức trên, ACE Exchange thông báo sẽ gỡ bỏ token MOCT vào ngày 08/01, đồng coin được sàn niêm yết vào năm 2019. Để xoa dịu cộng đồng, nền tảng cho phép người dùng đổi token MOCT mà họ đang nắm giữ thành voucher ăn uống hoặc khách sạn.
Ra đời vào năm 2018, ACE là một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất tại Đài Loan, cùng với BitoGroup và MaiCoin. Trong phản hồi mới nhất về lùm xùm trên, ACE khẳng định sàn vẫn hoạt động bình thường và luôn đánh giá thị trường để xem xét niêm yết cũng như hủy niêm yết các đồng coin trên nền tảng.
各位可能有看到新聞了。 ACE 在這邊澄清該行為是代幣項目方行為，跟交易所營運沒關聯。目前營運都正常，如有遇到提幣問題 可以透過我們官方渠道詢問
【ACE王牌法幣加密貨幣交易所聲明稿】https://t.co/VnoekKpWL2
— ACE Exchange (@ACE_exchange) January 4, 2024
Sự cố hôm nay diễn ra ngay thời điểm crypto đang bị kìm kẹp gắt gao trong bối cảnh pháp lý toàn cầu. CoinDCX gần đây cũng vướng tin đồn bị cảnh sát Delhi sờ gáy với cáo buộc gian lận ngân hàng và tiền mã hóa trên ứng dụng di động của nền tảng. Nhiều người dùng đã khiếu nại về sự bất thường của quá trình rút tiền khỏi sàn.
Tương tự, Lee Jeong-hoon – cựu Chủ tịch Bithumb, sàn crypto lớn của Hàn Quốc, đã bị truy nã hồi đầu năm nay và đang đối mặt với bản án lên đến 8 năm tù vì tội gian lận, song cuộc chiến pháp lý vẫn chưa đi đến hồi kết, còn chờ phán quyết kháng cáo vào cuối tháng này.
👉Disclaimer: Tất cả bài viết của Nghiện Crypto được cung cấp với mục tiêu là chia sẻ kiến thức và không được xem là lời khuyên đầu tư.