Gần đây ví của chính phủ Mỹ đã có động thái khiến cộng đồng tiền điện tử chú ý.
Theo dữ liệu on-chain, vào 12h ngày 27/6 (giờ VN), chính phủ Mỹ đã chuyển 3940.2 BTC tịch thu từ vụ Silk Road lên sàn Coinbase. Động thái này đã khiến nhà đầu tư lo ngại và giá Bitcoin giảm nhẹ xuống 61,200 USD tại thời điểm viết bài.
Trước đó vào cuối tháng 1/2024, chính quyền Mỹ đã công bố kế hoạch thanh lý 131 triệu USD Bitcoin, được tịch thu trong năm 2021 liên quan đến hoạt động phi pháp trên “chợ đen” Silk Road.
Theo thông báo, Mỹ cho biết sẽ bán gần 2,934 Bitcoin tịch thu từ Sean Bridges và Ryan Farace trong năm 2021. Cả hai đều có liên quan đến Silk Road, một chợ đen nổi tiếng với việc buôn bán hàng cấm bằng Bitcoin trước khi bị đóng cửa vào năm 2013.
Tính đến thời điểm viết bài, giá trị của lượng Bitcoin này ước tính khoảng 131 triệu USD.
Năm 2018, Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố Ryan Farace với cáo buộc vận chuyển chất cấm thông qua Silk Road. Farace, lúc đó, thừa nhận rằng đã mất quyền truy cập vào số Bitcoin thu được từ chợ đen. Âm mưu tẩu tán tài sản của Farace đã bị phát hiện vào năm 2021, dẫn đến việc chính quyền tiến hành tịch thu. Vào đầu tháng 01/2024, cả Farace và cha anh ta đều bị kết án về tội rửa tiền.
Bên cạnh hai đối tượng trên, trước đây Mỹ còn tịch thu hàng tỷ USD Bitcoin từ James Zhong, kẻ đã đánh cắp mọt lượng Bitcoin khổng lồ từ sàn “chợ đen” Silk Road.
Cụ thể, vào đầu tháng 11/2021, Bộ Tư pháp Mỹ đã thu giữ số Bitcoin trị giá hơn 3.36 tỷ USD sau khám xét nơi ở của James Zhong vào cuối năm 2021. Họ cáo buộc Zhong đã đánh cắp số Bitcoin trên từ sàn “chợ đen” Silk Road. James Zhong đã thú nhận tội lừa đảo qua mạng và có thể đối mặt với án tù tối đa 20 năm.
Theo cáo buộc, Zhong đã tận dụng các lỗ hổng thị trường để tấn công Silk Road. Anh ta đã tạo ra 9 tài khoản giả mạo và thực hiện các giao dịch đánh cắp hơn 50.000 Bitcoin từ sàn giao dịch. Qua phân tích blockchain và hoạt động điều tra, các chuyên gia pháp luật đã thu hồi hơn 50.000 Bitcoin từ Zhong, bao gồm cả số tiền được lưu trữ trong một máy tính ở phòng tắm, được che giấu bên trong tủ quần áo.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, vụ tịch thu này là lần thứ hai với quy mô lớn sau vụ tịch thu 3.6 tỷ USD Bitcoin liên quan đến vụ tấn công Bitfinex năm 2016.
Dữ liệu từ Arkham tiết lộ Mỹ hiện vẫn còn sở hữu đến 213.564 BTC, trị giá hơn 13 tỷ USD ở thời điểm thực hiện bài viết, cùng nhiều altcoin lớn khác như ETH, WBTC, USDT, BNB,… với tổng giá trị là hơn 450 triệu USD.
Và cũng trong thời gian gần đây, thị trường tiền mã hóa liên tục đón nhận những thông tin tiêu cực liên quan đến dòng chảy tiền của các “cá voi” lớn, chủ yếu là chính quyền các quốc gia. Như đã được Coin68 đưa tin, trong 1 tuần trở lại đây, chính quyền Đức đã chuyển đến hơn 270 triệu USD Bitcoin lên sàn, trong khi vẫn còn nắm giữ 2,8 tỷ USD BTC tang vật.
Cùng lúc đó, đại diện sàn Mt. Gox thông báo sẽ bắt đầu hoàn trả tài sản cho nhà đầu tư dưới dạng BTC, BCH và tiền mặt kể từ tháng 7. Mt. Gox hiện quản lý khối tài sản lên đến 142.000 BTC, trị giá khoảng 9 tỷ USD.
Đây cũng chính là những lý do khiến tâm lý bi quan lan rộng trên thị trường trong tuần qua, khiến giá Bitcoin sụt giảm về mức thấp nhất 1,5 tháng ở 58.400 USD, trước khi tạm phục hồi lên vùng 61.000 USD ở thời điểm viết bài, chưa phản ứng quá mạnh với tin chính quyền Mỹ chuyển Bitcoin lên sàn.
👉Disclaimer: Tất cả bài viết của Nghiện Crypto được cung cấp với mục tiêu là chia sẻ kiến thức và không được xem là lời khuyên đầu tư.