Chính Phủ Mỹ và Đức đồng loạt chuyển số lượng lớn BTC và ETH

Arkham theo dõi được các ví của chính phủ Đức và Mỹ vừa có động thái di chuyển BTC và ETH vào đầu tháng ngày 01/07. Tuy nhiên thị trường không có nhiều phản ứng trước tin tức này.

Chiều ngày 01/07/2024 (theo giờ Việt Nam), hai “ông kẹ” của thị trường crypto những ngày gần đây là chính phủ Đức và chính phủ Mỹ có động thái di chuyển coin đáng ngờ.

Theo Arkham, địa chỉ ví của chính phủ Đức vừa chuyển 400 BTC, trị giá 25,28 triệu USD lên sàn Bitstamp, Coinbase và Kraken. Ngoài ra, ví này còn chuyển 1.100 BTC đến các địa chỉ không được xác định khác, có khả năng cũng là ví sàn. Tổng số tiền BTC vừa bị di dời có giá trị lên đến 94 triệu USD ở thời điểm thực hiện bài viết.

Như vậy kể từ khi có động thái di chuyển lần đầu tiên vào ngày 19/06, chỉ trong khoảng 20 ngày qua, ví của giới chức Đức đã chuyển tổng cộng 2.750 BTC lên sàn. Họ cũng thực hiện một số lệnh chuyển sang các ví riêng khác.

Đây chỉ là một phần khá nhỏ trong lượng 50.000 BTC được giới chức nước này tịch thu từ web xem phi lậu Movie2k. Hiện ví vẫn còn sở hữu 45.609 BTC, trị giá 2,8 tỷ USD.

Số dư ví Bitcoin của chính quyền Đức vào chiều ngày 01/07/2024. Nguồn: Arkham

Trong khi đó gần như cùng thời gian, ví 0x055 của chính phủ Mỹ cũng chuyển 3.375 ETH, trị giá 11,75 triệu USD sang một ví không xác định.

Tài sản trong ví 0x055 này tịch thu được từ chủ mưu vụ lừa đảo HashFlare là hai công dân Estonia Potapenko và Turogin.

HashFlare bắt đầu từ năm 2015 với mô hình kinh doanh cung cấp “dịch vụ khai thác Bitcoin từ xa”, trước đó có tên là HashCoins sản xuất thiết bị đào coin. Nhà đầu tư tham gia gửi tiền vào dự án được hứa hẹn “một phần lợi nhuận” lên tới 150% từ việc khai thác.

Đến giữa năm 2019, HashFlare chính thức đóng cửa. Ngày 20/11/2022, cả Potapenko và Turogin bị bắt ở Tallinn, Thủ đô Estonia. Tháng 11/2023, hai người này đã kháng cáo thành công việc dẫn độ từ Estonia về Mỹ.

Cách đây chưa đầy 1 tuần, một địa chỉ ví khác của chính quyền Mỹ cũng chuyển 3.940 BTC lên sàn Coinbase. Đây là số coin bị cơ quan chức năng xứ cờ hoa tịch thu từ Banmeet Singh, đối tượng buôn bán chất cấm trên Internet, vào đầu năm nay.

Dữ liệu từ Arkham tiết lộ Mỹ hiện vẫn còn sở hữu đến 213.534 BTC, trị giá hơn 13 tỷ USD ở thời điểm thực hiện bài viết, cùng nhiều altcoin lớn khác như ETH, WBTC, USDT, BNB,… với tổng giá trị là hơn 450 triệu USD.

Thống kê tài sản crypto đang do chính quyền Mỹ quản lý. Nguồn: Arkham (01/07/2024)