Ngày 3/7, theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm 4 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” qua hình thức hack tài khoản tiền ảo Binance.
Qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Bắc Ninh đã phát hiện tài khoản “HOANG_COIN_247” có dấu hiệu lừa đảo, truy cập trái phép tài khoản của người dùng trên ứng dụng Binance để chiếm đoạt tiền.
Sau thời gian điều tra, Nguyễn Đức Hùng (25 tuổi, Nghĩa Đàn, Nghệ An) được xác định là đối tượng chủ mưu. Cụ thể, Hùng đã học cách truy cập trái phép tài khoản người dùng trên sàn giao dịch Binance.com, mua các tài khoản Binance và gắn số điện thoại (sim rác) để liên lạc, cài đặt liên kết với tài khoản ngân hàng không chính chủ để thanh toán.
Sau khi hoàn thiện tài khoản, nhóm Hùng truy cập Binance.com, đặt lệnh mua một lượng tiền điện tử (USDT) và chào bán với giá rẻ để thu hút người mua. Khi có người mua, Hùng gửi tin nhắn không xác nhận mã lệnh giao dịch, yêu cầu người mua quét mã QR để cài đặt lệnh chuyển USDT thủ công. Khi người mua quét mã QR, nhóm Hùng chiếm quyền điều khiển tài khoản, rút toàn bộ tiền điện tử và đặt lệnh bán toàn bộ số USDT đó.
Công an xác định thêm 3 đối tượng tham gia cùng Hùng là Hoàng Đình Tài (27 tuổi, Nghĩa Đàn, Nghệ An), Nguyễn Phùng Hoàng (22 tuổi, Thanh Chương, Nghệ An) và Nguyễn Anh Tuấn (26 tuổi, Như Xuân, Thanh Hóa).
Các đối tượng khai nhận từ đầu năm 2024 đến nay đã thực hiện hơn 50 vụ, chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng của nhiều người ở các tỉnh thành, trong đó có một nạn nhân ở Bắc Ninh. Số tiền chiếm đoạt được dùng để mua ô tô, nạp tiền game và chi tiêu cá nhân.
Cảnh sát đã thu giữ 6 điện thoại, 4 máy tính xách tay, 130 triệu đồng tiền mặt và 37 tài khoản ngân hàng các loại. Một tài khoản ngân hàng bị phong tỏa và một giao dịch mua bán ô tô trị giá hơn một tỷ đồng bị tạm dừng.
Hiện phía công an đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.
Nghiện Crypto Tổng Hợp.
👉Disclaimer: Tất cả bài viết của Nghiện Crypto được cung cấp với mục tiêu là chia sẻ kiến thức và không được xem là lời khuyên đầu tư.