Bà Zhang bị cáo buộc lừa đảo hơn 128.000 nhà đầu tư Trung Quốc từ năm 2014-2017 để lấy cắp khoảng 5 tỷ bảng Anh, sau đó chuyển thành Bitcoin thông qua tòng phạm Wen Jian.
Theo Reuters, các công tố viên Vương quốc Anh đã buộc tội một phụ nữ người Trung Hoa tên Zhang Yadi về tội rửa hơn 5 tỷ bảng Anh dưới dạng Bitcoin (tương đương trị giá 6,3 tỷ đô la Mỹ) thông qua nhiều vụ lừa đảo từ năm 2014-2017.
Sau vụ việc, chính quyền Trung Quốc đã bắt đầu điều tra và bắt giữ các cá nhân có liên quan. Riêng bà Zhang đã trốn sang Anh Quốc dưới danh tính giả từ năm 2017 cho đến khi bị bắt và đưa ra xét xử.
Woman tried in London over alleged bitcoin laundering from $6.3 bln China fraud https://t.co/4WthfTJ6yR pic.twitter.com/FHIDKFHebL
— Reuters (@Reuters) January 29, 2024
Hồ sơ của Tòa án Southwark Crown thuộc London (Anh Quốc)cho biết bà Zhang Yadi – tên thật là Zhimin Qian – đã đánh cắp số tiền trên từ hơn 128.000 nhà đầu tư Trung Quốc thông qua nhiều vụ lừa đảo quản lý tài sản từ năm 2014 đến năm 2017.
Sau sự việc, bà Zhang đã liên hệ và “sử dụng” ông Wen Jian – sống tại Anh Quốc – như một “tấm bình phong” để giúp ngụy trang nguồn gốc của số tiền đánh cắp. Người đàn ông 42 tuổi trên dùng toàn bộ số tiền trị giá hơn 5 tỷ bảng Anh để mua Bitcoin hòng che giấu “chân tướng”.
Khi trốn sang London vào năm 2017, bà Zhang đã nhờ ông Wen Jian chuyển đổi toàn bộ số Bitcoin thành tiền mặt hoặc các tài sản giá trị cao khác như trang sức. Do đó, Toà án London cáo buộc Wen Jian là “tòng phạm” giúp che giấu nguồn tiền bất chính, nhưng ông đã phủ nhận 3 tội danh rửa tiền, và các công tố viên tại Tòa án London tuyên án không liên quan đến vụ lừa đảo.
Tuy nhiên, điều mà công tố viên Gillian Jones thắc mắc là “Liệu Wen Jian có biết, hoặc nghi ngờ số tiền trên được nhận bởi một người phạm tội hay không?”. Câu hỏi sẽ có lời giải đáp trong những lần xét xử tiếp theo, dự kiến phiên toà sẽ kết thúc vào tháng 03/2024.
Đây không phải vụ rửa tiền crypto đầu tiên được xử lý bởi một cơ quan luật pháp quốc gia.
- Vào tháng 10/2023, Đội điều tra điện tử trực thuộc Cục Hình sự Đài Loan đã triệt phá thành công đường dây rửa tiền bằng crypto với giá trị đến 10,4 tỷ Đài tệ (tương đương 320 triệu USDT) liên quan đến công ty phần mềm di động Taishin Securities.
- Trước đó 2 tháng, chính quyền Singapore cũng tiến hành một chiến dịch triệt phá một mạng lưới rửa tiền tương tự, thu hồi được khoảng 735 triệu đô la tiền mặt và tiền mã hóa.
- Bộ Tư pháp Mỹ còn hợp tác với đơn vị nghiên cứu dữ liệu blockchain Chainalysis, sàn OKX và Tether đóng băng 225 triệu USDT có liên quan tới một đường dây buôn người xuyên biên giới xuất xứ từ khu vực Đông Nam Á.
Phần lớn, các hoạt động tội phạm và lừa đảo đều có xu hướng rửa tiền qua mạng lưới blockchain nhằm che giấu nguồn gốc nguồn tiền, với trung gian là đồng stablecoin USDT của Tether. Vì vậy, công ty phát hành cũng “tai bay vạ gió” khi bị Liên Hợp Quốc nhận định USDT là trung tâm cho sự bùng nổ của tội phạm có tổ chức khi nó tạo ra một “cánh cổng” thuận lợi để các băng nhóm ở Đông Nam Á sử dụng để rửa tiền bất hợp pháp.
Tham gia Telegram của Nghiện Crypto: https://t.me/nghiencrypto_news
Theo dõi Twitter: https://twitter.com/nghien_crypto
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@nghiencrypto.com
👉Disclaimer: Tất cả bài viết của Nghiện Crypto được cung cấp với mục tiêu là chia sẻ kiến thức và không được xem là lời khuyên đầu tư.