Sàn eXch tuyên bố đóng cửa sau cáo buộc rửa tiền liên quan vụ hack Bybit

Liên quan đến vụ hack Bybit gây thiệt hại hàng chục triệu USD

Vào đầu tháng 4, sàn Bybit xác nhận đã trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công mạng tinh vi, dẫn đến việc thất thoát hơn 40 triệu USD tài sản số. Theo các nguồn tin điều tra, một phần số tiền bị đánh cắp đã được chuyển qua các địa chỉ ví liên kết với sàn eXch. Điều này làm dấy lên nghi ngờ về việc eXch có thể đã vô tình hoặc cố ý trở thành trung gian rửa tiền cho hacker.

Các cơ quan điều tra vào cuộc

Sau khi truy vết giao dịch trên blockchain, cơ quan chức năng tại nhiều quốc gia đã yêu cầu eXch cung cấp dữ liệu người dùng liên quan đến các địa chỉ ví đáng ngờ. Tuy nhiên, eXch được cho là đã chậm trễ trong việc phản hồi và không hợp tác đầy đủ, dẫn đến việc tăng áp lực từ phía pháp lý và cộng đồng.

Thông báo đóng cửa và phản ứng từ người dùng

Theo thông báo chính thức từ eXch, quyết định đóng cửa là để “bảo vệ quyền lợi người dùng và hợp tác điều tra”. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa rõ số tiền trong ví người dùng sẽ được xử lý ra sao. Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt người dùng bày tỏ sự phẫn nộ và lo lắng về việc không thể rút tài sản kịp thời.

Hệ lụy với ngành tiền mã hóa

Sự cố lần này là hồi chuông cảnh báo cho cả cộng đồng crypto về tính minh bạch và an toàn của các sàn giao dịch nhỏ. Việc một sàn giao dịch tầm trung như eXch có thể dính đến các hoạt động bất hợp pháp đã làm dấy lên câu hỏi về cơ chế kiểm soát nội bộ, quy trình xác minh KYC/AML, cũng như sự giám sát từ các cơ quan quản lý.

Kết luận

Việc sàn eXch đóng cửa sau cáo buộc rửa tiền liên quan đến vụ hack Bybit là một cú sốc lớn trong ngành tiền mã hóa. Sự kiện này không chỉ ảnh hưởng đến người dùng của eXch mà còn tạo ra làn sóng lo ngại về mức độ an toàn và pháp lý của các nền tảng giao dịch tiền điện tử hiện nay. Trong thời gian tới, người dùng nên cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn sàn giao dịch và đảm bảo các biện pháp bảo mật cá nhân được thực hiện đầy đủ.